A partir de informações encaminhadas pela Base Nacional de Fraudes ao Auxílio Emergencial (BNFAE), a força tarefa entre a PF e a Caixa Econômica Federal identificou que suspeitos estariam praticando o crime para obter o benefício assistencial com nomes e dados de terceiros na maior cidade catarinense.

De acordo com o delegado Oscar Biffi, chefe da delegacia da PF em Joinville, os criminosos se cadastravam no programa usando o nome de outra pessoa para obter o benefício. Em seguida, se passando pelo beneficiado, utilizavam os valores obtidos para pagar contas no comércio local.

Ainda segundo o delegado, a conta do Auxílio Emergencial, gerenciada pela Caixa, dá a possibilidade de pagamento em máquinas de cartão fáceis de encontrar em loja ou mercado, bem como o pagamento de boletos e transferências em lotéricas e bancos. Assim, os infratores se aproveitavam da facilidade de uso para obter benefícios.